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发布日期：2026-06-11 13:08    点击次数：174

证券代码：002120       证券简称：韵达股份             公告编号：2025-032 债券代码：127085       债券简称：韵达转债               韵达控股集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的本质真正、准确、圆善，莫得邪恶 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   至极教唆： 年 5 月 28 日，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个 来回日收盘价低于“韵达转债”当期转股价的 85%，展望触发转股价钱向下修正 条件。把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：2.4 向不特定对象刊行可调治公司债券》等联系轨则，触发转股价钱修正条件当日， 公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并按照召募评释书的商定实时 履行后续审议形状和信息涌现义务；公司未按本款轨则履行审议形状及信息涌现 义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请繁密投资者扎眼投资风险。   一、可调治公司债券基本情况   （一）刊行上市情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可20222408 号”文核准，公司于 2023 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 2,450 万张可调治公司债券，刊行价钱为每张 100 元，刊行总和为东说念主民币 245,000.00 万元。经深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 痛快，公司 24.50 亿元可调治公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“韵达转债”，债券代码“127085”。   （二）转股价钱治愈情况   把柄联系法律规则和《向不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》（以 下简称“《可转债召募评释书》”）的筹谋轨则，韵达转债运行转股价钱为 12.15 元/股。   因公司实施 2022 年度权力分拨有规划，韵达转债的转股价钱由 12.15 元/股调 整为 12.10 元/股，治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日起见效。   因公司实施 2023 年度权力分拨有规划，韵达转债的转股价钱由 12.10 元/股调 整为 11.93 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起见效。   二、韵达转债转股价钱向下修正要求   把柄《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下 修正要求如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续期内，当公司股票在职意纠合三十个来回 日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85.00%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有规划并提交公司推进会表决，该有规划须经出席会议的推进 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进会进行表决时，握有公司本次发 行可调治公司债券的推进应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次推进会召开 日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日的均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价料到打算，在转股价钱治愈日及之后的来回 日按治愈后的转股价钱和收盘价料到打算。   （二）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等 筹谋信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手归附转 股央求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释 “韵达转债”当期转股价钱 11.93 元/股的 85%，即 10.14 元/股的情形，展望触发 转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理：2.4 向不特定对象刊行可调治公司债券》等联系轨则，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并按照召募 评释书的商定实时履行后续审议形状和信息涌现义务；公司未按本款轨则履行审 议形状及信息涌现义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解韵达转债的其他联系本质，可查阅公司于 2023 年 4 月 7 日 在巨潮资讯网涌现的《可转债召募评释书》全文。敬请繁密投资者柔柔公司后续 公告，扎眼投资风险。   特此公告。                            韵达控股集团股份有限公司董事会